证券代码：002455       证券简称：百川股份              公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

债券代码：127075       债券简称：百川转 2

          江苏百川高科新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会

议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于

事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江

先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的议案》

  会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长郑铁江先生、董事郑江先

生作为“百川转 2”的持有人，已对本议案回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百

川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-020）。

  三、备查文件

  特此公告。

                           江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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